本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2007年3月7日召开,会议审议通过了《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》,拟运用不超过3000万的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过六个月。

    公司2006年发行1800万股募集资金9294.7631万元,由于国家实施的宏观调控和政府相关规划变动,公司所在工业园区存在规划调整的预期,公司未能按照计划购置项目用地及进行相应的厂房等基础设施建设,这部分涉及的投资金额为3558万元。

    为提高公司资金的使用效率、降低财务费用,根据公司目前募集资金项目建设的实际进展情况,在保证募集项目建设的资金需求后,公司拟继续运用3000万元募集资金补充公司的流动资金,使用期限不超过6个月,从2007年3月8日起到2007年9月7日止。

    本公司保荐机构华龙证券有限责任公司认为：

    威尔泰运用闲置募集资金补充流动资金,没有变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行,补充流动资金的计划使用时间没有超过六个月。威尔泰运用闲置募集资金补充流动资金的安排符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定,本保荐机构对"威尔泰本次运用闲置募集资金补充流动资金的计划"无异议。

    备查文件：

    1、公司第三届董事会第一次会议决议及公告；

    2、保荐机构出具的意见。

    特此公告。

    上海威尔泰工业自动化股份有限公司

    董 事 会

    2007年3月7日