本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2007年1月30日以传真、Email形式发出会议通知,于2007年2月9日上午在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事长唐继锋先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论,审议并一致通过如下决议：

    一、以3票赞成、0票弃权、0票反对审议并一致通过了《2006年度监事会工作报告》,并提请公司2006年度股东大会批准。

    二、以3票赞成、0票弃权、0票反对审议并一致通过了《2006年年度报告全文及摘要》。

    经认真审核,监事会认为董事会编制的上海威尔泰工业自动化股份有限公司2006年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、以3票赞成、0票弃权、0票反对审议并一致通过了《关于2006年度财务决算的议案》。

    四、以3票赞成、0票弃权、0票反对审议并一致通过了《关于2006年度利润分配的预案》。

    五、以3票赞成、0票弃权、0票反对审议并一致通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,并提交公司2006年度股东大会审议。

    特此公告。

    上海威尔泰工业自动化股份有限公司

    监事会

    二零零七年二月九日

    附：监事候选人简历

    孙宜周,男,38岁,法学学士、经济学硕士,曾先后任职于上海石化安装检修工程公司、上海紫江(集团)有限公司,现担任上海紫江(集团)有限公司监事、法律事务部总经理。

    余凯,男,30岁,中国公民,硕士研究生学历,曾任上海金源国际经贸发展有限公司业务部经理、上海紫江(集团)有限公司资产管理部经理,现任上海紫江(集团)有限公司投资部经理。