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上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议决定于2007年3月7日(星期三)召开公司2006年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案,有关具体事项如下：一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2007年3月7日(星期三)上午9:30
3、会议地点：公司会议室(虹中路263号)
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2007年2月27日二、会议议题
1、《2006年度董事会工作报告》公司独立董事将在本次股东大会上述职。
2、《2006年度监事会工作报告》
3、《公司2006年年度报告》
4、《关于2006年度财务决算的议案》
5、《关于2006年度利润分配的预案》
6、《关于续聘公司2007年度审计机构的议案》
7、《关于调整独立董事津贴的议案》
8、《关于公司董事会换届选举的议案》
(1)选举公司第三届董事会董事候选人李彧先生
(2)选举公司第三届董事会董事候选人刘罕先生
(3)选举公司第三届董事会董事候选人郭峰先生
(4)选举公司第三届董事会董事候选人张金祖先生
(5)选举公司第三届董事会董事候选人唐继锋先生
(6)选举公司第三届董事会董事候选人夏银弟先生
(7)选举公司第三届董事会独立董事候选人陈亚民先生
(8)选举公司第三届董事会独立董事候选人任德祥先生
(9)选举公司第三届董事会独立董事候选人孙叔平先生
9、《关于公司监事会换届选举的议案》
(1)选举公司第三届监事会监事候选人孙宜周先生
(2)选举公司第三届监事会监事候选人余凯先生
以上第8、9项议案将采用累积投票方式表决通过；独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。三、会议出席对象
1、截止2007年2月27日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式(授权委托书附后)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东；
4、保荐机构代表；
5、公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法：
1、登记地点：上海市虹中路263号一楼大厅；
信函登记地点：上海市虹中路263号上海威尔泰工业自动化股份有限公司投资者关系部
邮编：201103
传真号码：021-64656828
2、登记时间：2007年3月2日上午9:00-11：30,下午13：00-16:30；
3、登记办法：
(1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
(2)法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3)委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
五、其他事项：本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零零七年二月九日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人),出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司2006年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
序 表决意见
提案内容
号 赞成 反对 弃权
1 2006年度董事会工作报告
2 2006年度监事会工作报告
3 公司2006年年度报告
4 关于2006年度财务决算的议案
5 关于2006年度利润分配的预案
6 关于续聘公司2007年度审计机构的议案
7 关于调整独立董事津贴的议案
1)选举公司第三届董事会董事候选人李彧先生
2)选举公司第三届董事会董事候选人刘罕先生
3)选举公司第三届董事会董事候选人郭峰先生
4)选举公司第三届董事会董事候选人张金祖先生
8 5)选举公司第三届董事会董事候选人唐继锋先生
6)选举公司第三届董事会董事候选人夏银弟先生
7)选举公司第三届董事会独立董事候选人陈亚民先生
8)选举公司第三届董事会独立董事候选人任德祥先生
9)选举公司第三届董事会独立董事候选人孙叔平先生
1)选举公司第三届监事会监事候选人孙宜周先生
9
2)选举公司第三届监事会监事候选人余凯先生
注：请在表决意见栏内相应地方填上"√敚?
委托人签名(盖章)： 身份证号码:
持股数量: 股 股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期： 年 月 日
