本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2007年2月9日上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议审议并通过了《关于运用募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的议案》,在募集资金到位前,根据市场发展情况,公司已经从2006年初以自筹资金预先投入募集资金项投资项目——新建5万台传感器生产基地项目。截止公司募集资金到位的2006年7月26日,该部分先期投入金额为424.02万元,其中厂房改建78.60万元,采购设备205.34万元,研发投入61.08万元,其他支出79.00万元。

    根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,公司聘请了万隆会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,审核结论为：经审核,贵公司在募集资金到位前以自筹资金424.02万元预先投入募集资金项目,上述预先投入募集资金项目情况与贵公司实际投资情况相符。

    《关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》全文刊登于巨潮网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

    公司保荐机构华龙证券有限责任公司对公司运用募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的事项发表如下意见：

    公司运用募集资金置换预先已投入该项目的自筹资金的事项经公司董事会审议通过和经会计师事务所专项审计,符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求,同意公司实施。特此公告。

    上海威尔泰工业自动化股份有限公司

    董事会

    二零零七年二月九日