本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2007年1月30日以传真、Email形式发出会议通知,于2007年2月9日在公司六楼会议室召开。会议应出席会议董事9名,实际出席董事9名,董事夏银弟先生因工作原因请假,委托董事张金祖先生代为表决,独立董事陈亚民先生因工作原因请假,委托独立董事任德祥先生代为表决,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长张华先生主持,经与会董事充分讨论,审议并通过如下决议：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《2006年度董事会工作报告》；

    本报告需提交公司2006年度股东大会审议。详细内容请见公司2006年年度报告。

    公司独立董事奚家成先生、陈亚民先生、任德祥先生向董事会提交了《独立董事2006年度述职报告》,并将在公司2006年度股东大会上述职,详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《2006年度总经理工作报告》；

    三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《2006年年度报告全文及摘要》；

    本年度报告及摘要需提交公司2006年度股东大会审议,年报全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2007年2月10日《证券时报》、《上海证券报》上。

    四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《2006年度财务决算报告》；

    本报告需提交公司2006年度股东大会审议。

    五、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于公司2006年度利润分配的预案》；

    经万隆会计师事务所有限公司审计,截至2006年12月31日本公司合并报表实现税后利润7,801,798.37元,按照《公司法》和《公司章程》规定本年度提取法定公积金10%计793,182.08元,子公司提取储备基金80,299.49元,本次可供股东分配利润6,928,316.80元。本次拟每股分配0.05元现金(含税),共计分配3,118,442.00元,未分配利润余额3,809,874.80元结转下年度。

    本预案需提交公司2006年度股东大会审议批准后实施。

    六、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于续聘公司2007年度审计机构的议案》；

    公司拟继续聘请万隆会计师事务所有限公司为本公司及控股子公司2007年度的财务审计机构,聘用期一年。

    本议案需提交公司2006年度股东大会审议。

    七、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

    根据公司上市后实际情况,决定将独立董事年度津贴从24000元提高到36000元(含税)。

    本议案需提交公司2006年度股东大会审议。

    八、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

    公司第二届董事会提名李彧先生、郭峰先生、刘罕先生、张金祖先生、唐继锋先生、夏银弟先生为公司第三届董事会董事候选人,提名陈亚民先生、任德祥先生、孙叔平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

    本项议案还需提交公司2006年度股东大会审议,独立董事和其他董事将采用累积投票制分别选举；独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核。

    九、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于运用募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的议案》；

    详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,《上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会关于运用募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的公告》刊登在2007年2月10日《证券时报》、《上海证券报》上。

    十、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于募集资金2006年度使用情况的专项说明》；

    详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,《董事会关于2006年度募集资金使用情况的专项说明的公告》刊登在2007年2月10日《证券时报》、《上海证券报》上。

    十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于同意崔少军先生辞去财务总监的议案》；

    崔少军先生因个人原因要求辞去财务总监职务。公司董事会对崔少军先生在公司期间的工作和贡献表示感谢。

    十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于聘任俞世新先生担任财务总监的议案》；

    十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》；

    决定于2007年3月7日(星期三)在公司会议室召开公司2006年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

    通知内容详见2007年2月10日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开公司2006年度股东大会的通知》。

    特此公告。

    上海威尔泰工业自动化股份有限公司

    董事会

    二零零七年二月九日

    附：董事候选人简历

    李彧：男,37岁,中国公民,硕士研究生学历,曾任上海紫江(集团)有限公司总裁特别助理、总裁助理。现任上海紫江(集团)有限公司副董事长、副总裁,上海紫江企业集团股份有限公司董事。

    刘罕：男,36岁,中国公民,硕士研究生学历,曾任上海紫江(集团)有限公司研究发展部经理、总经理。现任上海紫江(集团)有限公司战略研究部总经理。

    郭峰：男,49岁,中国公民,硕士研究生学历,曾任上海广播器材厂厂长助理、上海紫江(集团)有限公司总工程师、上海紫江企业集团股份有限公司董事长。现任上海紫江(集团)有限公司副董事长、上海紫江企业集团股份有限公司副董事长、总经理。

    张金祖：男,54岁,中国公民,研究生学历,高级工程师,曾任上海中亚钛白粉厂厂长、松江县仓桥镇工业公司总经理、松江县仓桥镇政府副镇长、上海威尔泰仪表有限公司总经理,中国仪器仪表行业协会常务理事、上海仪器仪表行业协会理事。

    唐继锋：男,34岁,中国公民,硕士研究生学历,曾任上海广电信息产业股份有限公司总经理秘书、上海紫江(集团)有限公司总裁室经理、研究部经理、证券部副总经理、资产管理部副总经理。现任上海紫江(集团)有限公司投资部总经理、上海紫江企业集团股份有限公司监事长。

    夏银弟：男,52岁,中国公民,本科学历,曾任松江县叶榭乡叶兴大队会计、松江县汽车运输公司副经理、松江县泖港镇招商办主任、松江县泖港镇工业公司经理、上海松江工业总公司总经理。现任上海仓桥经济联合总公司董事长。

    陈亚民：男,55岁,中国公民,博士研究生学历,曾任上海财经大学会计系讲师、中国人民大学会计系副主任、中国诚信证券评估有限公司常务副总经理。现任上海交通大学教授,会计管理与资本运营研究所所长。

    任德祥：男,66岁,中国公民,本科学历,教授级高级工程师,国家科学技术奖励评审专家,曾任冶金工业部西南钢铁研究院自动化研究院工程师、鞍山钢铁公司自动化研究所项目经理、宝钢自动化部副部长、宝钢自动化研究所所长。现任中国自动化学会理事、过程控制专业委员会副主任、工业控制国家重点实验室学术委员会委员。

    孙叔平,男,58岁,中国公民,大学学历,教授级高级工程师,曾任上海工业自动化仪表研究所计算中心主任、上海工业自动化仪表研究所科研处处长、上海工业自动化仪表研究所副所长。现任上海工业自动化仪表研究所所长、中国仪器仪表行业协会常务理事、中国仪器仪表行业协会自动化仪表分会副理事长、上海仪器仪表行业协会副理事长、中国仪器仪表学会理事、中国仪器仪表学会过程控制仪表分会理事长、自动化仪表编委会主任委员兼主编。