本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况；

    2、本次股东大会无修改提案的情况；

    3、本次股东大会无新提案提交表决；

    4、本次股东大会以现场方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    上海威尔泰工业自动化股份有限公司2006年第三次临时股东大会于2006年8月31日上午9:30时在上海市万源路2800号虹桥文化活动中心召开。参加会议的股东及股东授权委托代表人数为13人，代表有表决权股份40,222,493股,占公司总股份62,368,840股的64.49%。

    会议由公司董事会召集，副董事长刘罕先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及一名保荐代表人、见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、议案的审议情况

    会议以书面记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下议案：

    1、《关于修改公司章程的议案》

    本项议案的表决结果为：赞成40,222,493股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    2、《关于向外资管理部门申报外资股确认批复的议案》

    本项议案的表决结果为：赞成40,222,493股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    3、《关于制定公司募集资金专项管理办法的议案》

    本项议案的表决结果为：赞成40,222,493股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所钱大治律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次股东大会的召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、经出席会议董事签字确认的二零零六年第三次临时股东大会决议；

    2、国浩律师集团（上海）事务所出具的《法律意见书》；

    3、公司二零零六年第三次临时股东大会会议资料。