本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示:

    1.本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为14,400,000股。

    2.本次限售股份可上市流通日为2007年08月02日。

    根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]33号文核准,中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股A股3,000万股,发行价格每股4.68元,并于2006年08年02日在深圳证券交易所中小企业板上市交易,公司总股本为7,000万股。公司2006年度股东大会通过了每10股送2股派0.25元的2006年度利润分配方案,2007年5月30日利润分配实施完毕,总股本增加到84,000,000股。公司发起人股东为中国中钢集团公司、中钢集团马鞍山矿山研究院、安徽中周实业(集团)有限公司、安徽恒信投资发展有限责任公司、安徽省国有资产运营有限公司、中国冶金矿业总公司、北京金泰宇财务咨询开发有限公司、黄志刚。

    一、本次可上市流通限售股份持有人新股发行时做出的各项承诺及履行情况

    公司发起人中国中钢集团公司、中钢集团马鞍山矿山研究院承诺其所持股份自公司公开发行的股票上市之日即2006年08月02日起锁定三十六个月后方可上市流通。

    公司发起人安徽中周实业(集团)有限公司、安徽恒信投资发展有限责任公司、安徽省国有资产运营有限公司、中国冶金矿业总公司、北京金泰宇财务咨询开发有限公司、黄志刚承诺其所持股份自公司公开发行的股票上市之日即2006年08月02日起锁定十二个月后方可上市流通。

    经核查：中国中钢集团公司、中钢集团马鞍山矿山研究院、安徽中周实业(集团)有限公司、安徽恒信投资发展有限责任公司、安徽省国有资产运营有限公司、中国冶金矿业总公司、北京金泰宇财务咨询开发有限公司、黄志刚所持公司股份,未上市交易或转让。

    二、本次限售股份可上市流通安排

    1.本次限售股份可上市流通时间为2007年08月02日(星期四)；

    2.本次可上市流通股份的总数1,440万股,占公司股份总数的17.14％；

    3.本次有限售条件流通股可上市流通情况如下：

    单位：股

  序号    限售股份持有人名称      持有限售      本次可上市     本次可上市流通
                                   股份数        流通股数      股数占公司股份
                                                                 总数的比例
   1    安徽中周实业(集团)有限    4,800,000      4,800,000         5.71%
        公司
  2     安徽恒信投资发展有限责    4,800,000      4,800,000         5.71%
        任公司
  3     安徽省国有资产运营有限    1,800,000      1,800,000         2.14%
        公司
  4     中国冶金矿业总公司        1,200,000      1,200,000          1.43%
  5     北京金泰宇财务咨询开发    1,200,000      1,200,000          1.43%
        有限公司
  6     黄志刚                      600,000         600,000         0.71%
        合 计                    14,400,000       14,400,00        17.14%

    注：限制股份持有人持股比例合计为17.13%,持股数量合计比例为17.14%,0.01%系四舍五入造成的尾数差异。

    三、股份变动结构表

    单位：股

                              本次变动前         本次变动增减(+ -)     本次变动后
                          数量        比例%                        数量       比例%
    一、有限售条件股份
    1、国家持股           1,800,000     2.14      -1,800,000         0          0
    2、国家法人股        36,000,000    42.86      -2,400,000     33,600,000    40
    3、其他内资持股      10,200,000    12.14     -10,200,000         0          0
      其中：
      境内法人持股        9,600,000     11.43     -9,600,000         0          0
      境内自然人持股        600,000     0.71         -60,000         0          0
    有限售条件股份合     48,000,000    57.14     -14,400,000    33,600,000     40
    计
    二、无限售条件持股
    1、人民币普通股      36,000,000     42.86    +14,400,000     50,400,000    60
    三、股份总数         84,000,000    100.00                    84,000,000    100.00

    四、备查文件

    限售股份上市流通申请表

    特此公告。

    中钢集团安徽天源科技股份有限公司

    董事会

    2007年7月27日