本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2007年4月10日召开,会议审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、会议基本情况

    1、会议召集人:公司董事会

    2、会议召开时间:2007年5月10日(星期四)上午9:30

    3、会议地点:马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号公司三楼会议室

    4、会议召开方式:现场召开

    5、会议期限:半天

    6、股权登记日:2007年4月27日

    二、会议议题

    1、审议《2006年度董事会工作报告》；

    独立董事将在本次股东大会上述职。

    2、审议《2006年度监事会工作报告》；

    3、审议《2006年度报告全文及摘要》；

    4、审议《公司2006年度财务决算报告》；

    5、审议《关于续聘审计机构的议案》。

    6、审议《关于公司2006年度利润分配的预案》；

    7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

    三、出席会议对象

    1、截止二○○七年四月二十七日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席会议,均可以书面授权方式(授权委托书格式附后)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东；

    4、保荐机构代表；

    5、公司聘请的见证律师。

    四、出席会议登记办法

    1、登记地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼证券投资部；

    2、登记时间：2007年4月30日上午9：00－11：30,下午13：30－15：30；

    3、登记办法：

    (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

    (2)法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

    (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

    (4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记。

    五、其他事项

    1、会议联系人：蔡霞、章超

    联系电话：0555－2108987,传真：0555－2108806

    通讯地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号,邮编：243000

    2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

    六、备查文件

    公司第二届董事会第七次会议决议特此通知。

    中钢集团安徽天源科技股份有限公司

    董事会

    二○○七年四月十日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中钢集团安徽天源科技股份有限公司2006年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

    1、《2006年度董事会工作报告》

    同意□反对□弃权□

    2、《2006年度监事会工作报告》

    同意□反对□弃权□

    3、《2006年度报告全文及摘要》

    同意□反对□弃权□

    4、《2006年度财务决算报告》

    同意□反对□弃权□

    5、《关于续聘审计机构的议案》

    同意□反对□弃权□

    6、《关于公司2006年度利润分配的预案》

    同意□反对□弃权□

    7、《关于调整独立董事津贴的议案》

    同意□反对□弃权□

    委托人签名(盖章)： 身份证号码：

    持股数量： 股 股东账号：

    受托人签名： 身份证号码：

    受托日期： 年 月 日

    注：

    1、股东请在选项中打√；

    2、每项均为单选,多选无效；

    3、授权委托书用剪报或复印件均有效。