本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2007年3月30日以书面形式通知全体董事,于2007年4月10日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事(含独立董事)9人,实际出席董事9人。其中现场出席6人,董事王文军、吴永胜、独立董事都有为先生因工作原因未能亲自出席,董事王文军先生委托董事洪石笙先生、董事吴永胜先生委托董事王运敏先生、独立董事都有为先生委托独立董事钱国安先生代为行使投票表决权。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    会议由公司董事长王运敏先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过如下议案：

    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2006年度董事会工作报告》；

    公司独立董事都有为先生、钱国安先生、林钟高先生向董事会提交了《独立董事2006年度述职报告》,并将在公司2006年度股东大会上述职,详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

    本报告需提交公司2006年度股东大会审议,详细内容请见公司2006年年度报告。

    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2006年度总经理工作报告》；

    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2006年度报告全文及摘要》；

    本年度报告及摘要需提交公司2006年度股东大会审议,年报全文及摘要见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,年报摘要同时刊登在2007年4月11日《证券时报》上。

    四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2006年度财务决算报告》；

    本报告需提交公司2006年度股东大会审议。

    五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘审计机构的议案》；

    公司拟续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司2007年度的审计机构,聘用期一年。

    本议案需提交2006年度股东大会审议。

    六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2006年度利润分配的预案》；

    经中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计,截至2006年12月31日本公司合并报表实现税后利润18,474,112.1元,按照《公司法》和《公司章程》规定按照母公司净利润的10%提取盈余公积1,832,814.90元,本次可供股东分配利润53,196,005.06元。本次拟以2006年末股本总额7,000万股为基准,每10股送2股红股,同时每10股分配现金股利0.25元(含税),共计分配15,750,000元,未分配利润余额37,446,005.09元结转下年度。

    本议案需提交2006年度股东大会审议。

    七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

    根据公司上市后实际情况,拟决定将独立董事津贴从10,000元调整到30,000元。

    本议案需提交2006年度股东大会审议。

    八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《董事会关于2006年度募集资金使用情况的专项说明》；

    详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,《中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会关于2006年度募集资金使用情况的专项说明的公告》刊登在2007年4月11日《证券时报》上。

    九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；

    为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设的资金需求后,公司拟使用不超过1200万元的闲置资金募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2007年4月11日起到2007年10月10日止。

    详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,《中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》刊登在2007年4月11日《证券时报》上。

    十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》；

    决定于2007年5月10日(星期四)召开中钢集团安徽天源科技股份有限公司2006年度股东大会,详见公司2007年4月11日刊登于《证券时报》和公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn上的《中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知》。

    特此公告。

    中钢集团安徽天源科技股份有限公司

    董事会

    二OO七年四月十日