本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2006年11月19日以书面形式通知全体董事，于2006年11月29日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事(含独立董事)9人，实际出席董事9人。其中现场出席7人，董事吴永胜先生、王文军先生因故未能亲自出席，其中，吴永胜先生委托董事洪石笙先生、王文军先生委托董事王运敏先生代为行使投票表决权。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    会议由公司董事长王运敏先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制订<公司重大信息内部报告制度>的议案》；《公司重大信息内部报告制度》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定<公司内部审计管理制度>的议案》；《公司内部审计管理制度》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；根据国务院国资委《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》(国资厅评价【2005】43号)的规定，公司拟变更会计师事务所。在公司与上海立信长江会计师事务所有限公司(以下简称上海立信)友好协商的基础上，双方同意解除合作关系，上海立信不再承担公司的会计审计工作。为填补公司审计机构的空缺，依据《公司章程》的相关规定，公司拟聘请中瑞华恒信会计师事务所为公司2006年度的审计机构，并提请公司2006年第二次临时股东大会审议批准。

    四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》，决定于2006年12月18日(星期一)召开中钢集团安徽天源科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会，详见公司2006年11月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网站上的《中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。