本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    为加强与投资者的沟通,听取投资者对公司治理的意见和建议,进一步提高公司治理水平,公司将于2007年7月27日(星期五)下午2：00—4：00举行公司治理网上交流会,就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。届时公司董事长何时金先生、独立董事刘卫丽女士、副总经理任晓明先生、董事会秘书吴雪萍女士将就公司治理现状及整改情况与投资者进行交流,交流网址为：http://irm.p5w.net/002056/,欢迎广大投资者积极参与。

    本次交流会的相关资料公司已经披露,详见6月28日证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    特此公告。

    横店集团东磁股份有限公司董事会

    二○○七年七月二十三日