本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况；

    2、本次股东大会无修改提案的情况；

    3、本次股东大会无新提案提交表决；

    4、本次股东大会以现场方式召开,并采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2007年3月28日

    网络投票时间为：2007年3月27日———2007年3月28日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年3月28日上午9：30—11：30,下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年3月27日15：00至2007年3月28日15：00的任意时间。

    2、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店工业区公司东磁大厦九楼会议室。

    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：董事长何时金先生

    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数为241人,代表有效表决权的股份总数为125,454,956股,占公司总股份180,000,000股的69.70%。

    2、现场会议出席情况

    出席股东大会现场会议的股东及股东代表13人,代表有效表决权的股份总数为120,573,419股,占公司总股份180,000,000股的66.99%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东228人,代表有效表决权的股份总数为4,881,537股,占公司总股份180,000,000股的2.71%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,保荐机构代表以及见证律师列席了会议。

    三、议案的审议和表决情况

    本次股东大会以现场书面记名投票的网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《2006年年度报告及其摘要》；

    该议案表决结果为：同意123,315,061股,占出席会议有表决权股份总数 98.29%,反对1,848,475股；占出席会议有表决权股份总数1.47%；弃权291,420股,占出席会议有表决权股份总数0.23%。

    2、审议通过了《2006年度董事会工作报告》；

    该议案表决结果为：同意123,315,261股,占出席会议有表决权股份总数98.29%,反对1,629,122股；占出席会议有表决权股份总数1.30%；弃权510,573股,占出席会议有表决权股份总数0.41%。

    3、审议通过了《2006年度监事会工作报告》；

    该议案表决结果为：同意 123,318,261 股,占出席会议有表决权股份总数 98.30%,反对1,535,922股；占出席会议有表决权股份总数1.22%；弃权600,773股,占出席会议有表决权股份总数0.48%。

    4、审议通过了《2006年度财务决算报告》；

    该议案表决结果为：同意123,295,461股,占出席会议有表决权股份总数98.28%,反对1,562,522股；占出席会议有表决权股份总数1.25%；弃权596,973股,占出席会议有表决权股份总数0.48%。

    5、审议通过了《2006年度利润分配的预案》；

    该议案表决结果为：同意123,195,031股,占出席会议有表决权股份总数98.20%,反对1,994,065股；占出席会议有表决权股份总数1.59%；弃权265,860股,占出席会议有表决权股份总数0.21%。

    6、审议通过了《关于调整独立董事和外部监事津贴标准的议案》；

    该议案表决结果为：同意123,271,931股,占出席会议有表决权股份总数98.26%,反对1,803,119股；占出席会议有表决权股份总数1.44%；弃权379,906股,占出席会议有表决权股份总数0.30%。

    7、审议通过了《关于续聘公司2007年度审计机构的议案》；

    该议案表决结果为：同意123,282,761股,占出席会议有表决权股份总数98.27%,反对1,671,122股；占出席会议有表决权股份总数1.33%；弃权501,073股,占出席会议有表决权股份总数0.40%。

    8、审议通过了《董事会关于公司2006年度募集资金使用情况的专项说明》；

    该议案表决结果为：同意123,283,761股,占出席会议有表决权股份总数98.27%,反对1,659,222股；占出席会议有表决权股份总数1.32%；弃权511,973股,占出席会议有表决权股份总数0.41%。

    9、审议通过了《关于公司符合申请公募增发人民币普通股(A股)的议案》；

    该议案表决结果为：同意123,223,931股,占出席会议有表决权股份总数98.22%,反对1,866,298股；占出席会议有表决权股份总数 1.49%；弃权364,727股,占出席会议有表决权股份总数0.29%。

    10、审议通过了《关于公司申请公募增发人民币普通股(A股)的议案》；

    该议案表决结果为：同意123,234,861股,占出席会议有表决权股份总数98.23%,反对1,946,068股；占出席会议有表决权股份总数1.55%；弃权274,027股,占出席会议有表决权股份总数0.22%。

    11、审议通过了《关于公募增发人民币普通股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案》；

    该议案表决结果为：同意123,228,161股,占出席会议有表决权股份总数98.23 %,反对1,700,322股；占出席会议有表决权股份总数1.36%；弃权526,473股,占出席会议有表决权股份总数0.42%。

    12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公募增发人民币普通股(A股)相关事宜的议案》；

    该议案表决结果为：同意123,219,361股,占出席会议有表决权股份总数98.22 %,反对1,709,122股；占出席会议有表决权股份总数 1.36%；弃权526,473股,占出席会议有表决权股份总数0.42%。

    13、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》；

    该议案表决结果为：同意123,292,961股,占出席会议有表决权股份总数98.28%,反对1,581,322股；占出席会议有表决权股份总数1.26%；弃权580,673股,占出席会议有表决权股份总数0.46%。

    14、审议通过了《关于公募增发前滚存利润分配方案的议案》；

    该议案表决结果为：同意123,237,751股,占出席会议有表决权股份总数98.23%,反对1,638,852股；占出席会议有表决权股份总数1.31%；弃权578,353股,占出席会议有表决权股份总数0.46%。

    四、独立董事述职

    在本次股东大会上,公司独立董事潘亚岚女士、刘卫丽女士分别向大会作了2006年度工作的述职报告,独立董事卫龙宝先生因工作原因,未能出席本次股东大会,委托潘亚岚女士代其向大会作了2006年度工作的述职报告。公司独立董事2006年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

    五、律师见证情况

    本次股东大会经北京市君泽君律师事务所郭晓雷律师现场见证,并出具了见证意见,该见证意见认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、审议的议案及表决方式和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会所形成的决议合法、有效。

    二、备查文件目录

    1、公司2006年年度股东大会决议；

    2、北京市君泽君律师事务所出具的见证意见；

    特此公告。

    横店集团东磁股份有限公司

    董事会

    二○○七年三月二十九日