本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    横店集团东磁股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十次会议于2006年11月1日以书面和邮件形式通知全体董事，于2006年11月8日在东磁大厦九楼会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事(含独立董事)7人，实际出席董事7人。其中独立董事卫龙宝先生、潘亚岚女士、刘卫丽女士以通讯表决的方式投票表决。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

    会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟用不超过6000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月。具体内容详见2006年11月9日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网站上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。

    特此公告。