本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司将于2007年7月14日召开2007年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下：

    一、会议时间：2007年7月14日(星期六)上午9：30－11：30,会期半天

    二、会议地点：深圳市福田区天安数码城数码时代大厦A1718公司会议室

    三、会议召开方式：现场召开

    四、会议召集人：本公司董事会

    五、会议议题：

    审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

    审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

    六、出席会议的对象：

    (1)截止2007年7月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。

    (2)公司董事、监事、高级管理人员。

    七、出席会议登记办法：

    (1)登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

    (2)登记时间及地点：

    登记时间：2007年7月12日(上午9：00-11：30,下午13：30-15：00)。

    登记地点：深圳市福田区天安数码城数码时代大厦A1718

    八、联系方式

    地址：深圳市福田区天安数码城数码时代大厦A座1718

    电话：0755—83474687 83476333 传真：0755-83476633

    电子邮件：002055@deren.com.cn

    邮编：518041

    联系人：梁发柱

    九、其他事项

    会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    深圳市得润电子股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十八日

    附：授权委托书样本

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席深圳市得润电子股份有限公司2007年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式形式表决权：

  序号      议案                                                                   赞成         反对        弃权
  1         《关于修订〈公司章程〉的议案》                                         □           □          □
  2         《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》                                 □           □          □
    委托人(签名或盖章)：  受托人(签名)：
    委托人身份证号码：  受托人身份证号码：
    委托人股东帐号：
    委托持股数：  股
    委托日期：
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。