本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2007年6月21日以书面和电子邮件方式发出,2007年6月28日在公司会议室以现场表决方式召开。应到董事五人,实到董事五人。会议由董事长邱建民先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议：

    一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》。

    详细内容见2007年6月29日《证券时报》、巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)公司《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的公告》及《关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况报告》。

    二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本项议案需提交股东大会以特别决议审议通过。

    《公司章程》条款修订如下：

    1、修改原《公司章程》第六条

    原条款为：第六条 公司注册资本为人民币61,127,835元。

    现修订为：第六条 公司注册资本为人民币79,466,185元。

    2、修改原《公司章程》第十九条

    原条款为：第十九条 公司股份总数为61,127,835股,全部为人民币普通股。

    现修订为：第十九条 公司股份总数为79,466,185股,全部为人民币普通股。

    3、修改原《公司章程》第一百五十五条

    原条款为：第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

    现修订为：第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

    公司坚持持续、稳定的利润分配制度,公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

    在公司经营活动现金流量连续两年为负时,年度现金分红比例不超过公司累计可分配利润的30%。

    其余条款不变。

    修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

    三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》。

    修订后的《信息披露制度》全文见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

    四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。本项议案需提交股东大会审议通过。

    修订后的《募集资金管理制度》全文见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

    五、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。董事会决定于2007年7月14日上午9：30在公司会议室(深圳市福田区天安数码城数码时代大厦A1718)召开公司2007年第一次临时股东大会,审议本次董事会通过须提请股东大会审议的议案。具体事宜详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》公司《关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

    深圳市得润电子股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十八日