本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2006年12月8日以书面和电子邮件方式发出,2006年12月14日在公司会议室以现场表决方式召开。应到董事五人,实到五人。会议由董事长邱建民先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议：

    会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

    公司向深圳市商业银行天安支行申请不超过5000万元人民币综合授信额度,其中续贷3000万元,新增2000万元,授信期限为一年,由公司控股子公司青岛海润电子有限公司、合肥得润电子器件有限公司提供信用担保。

    特此公告。

    深圳市得润电子股份有限公司董事会

    二○○六年十二月十四日