本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    云南盐化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2007年第五次临时会议于2007年6月20日以书面形式通知全体董事,于2007年6月26日(星期二)以通讯方式召开。应参加表决董事9人,实际表决董事9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议以通讯表决方式通过以下决议：

    1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了<关于修订《云南盐化股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案>

    《云南盐化股份有限公司信息披露事务管理制度》全文见巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)。

    2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《云南盐化股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

    《云南盐化股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文见巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)。

    3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了<关于修订《云南盐化股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案>

    《云南盐化股份有限公司募集资金使用管理办法》全文见巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)。

    该制度尚须报经公司股东大会批准方能实施。

    特此公告

    云南盐化股份有限公司董事会

    2007年6月27日