本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对上述保证承担连带责任。

    云南盐化股份有限公司监事会2007年第一次定期会议于2007年3月15日以书面形式通知各位监事,会议于2007年3月27日下午在公司六楼会议室召开,应出席监事9人,实际出席监事6人,张家平监事委托徐兰监事代为出席会议,并代为行使投票表决权,刘苗夫监事委托徐兰监事代为出席会议,并代为行使投票表决权,王春进监事委托李向宏监事代为出席会议,并代为行使投票表决权。会议由监事会主席徐兰女士主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：

    一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2006年监事会工作报告》,本报告需提交2006年年度股东大会审议。

    二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2006年财务决算报告》。

    三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2006年年度报告及摘要》。

    经认真审核,监事会认为董事会编制的云南盐化股份有限公司2006年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2006年利润分配预案》。

    同意董事会提议的2006年度利润分配预案：以公司总股本185,851,103为基数,按10股派发现金股红利3元,合计55,755,330.90元,剩余180,871,751.72元结转以后年度分配。

    五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2007年度日常关联交易的决策程序进行审核监督的议案》。

    公司监事会对公司2007年度日常关联交易的决策程序进行审核监督后,认为：公司2007年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,依据市场公允的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

    六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于张家平先生辞去公司监事职务及提名李杰先生为公司监事候选人的议案》,同意张家平先生辞去公司监事职务,根据公司股东云南轻纺集团有限公司的推荐,提名李杰先生为公司监事候选人,公司监事会同意将候选人报公司股东大会并经选举后出任监事。

    特此公告。

    云南盐化股份有限公司监事会

    二00七年三月二十九日

    附件一

    李杰先生简历

    李杰,男,1969年11月生,本科学历,助理会计师。历任云南红磷化工有限责任公司财务处处长,云南天马物流有限公司财务总监,现任云天化集团有限责任公司监审部副部长。