本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    云南盐化股份有限公司董事会2007年第一次定期会议于2007年3月15日以书面形式通知全体董事,于2007年3月27日(星期二)8∶30在公司六楼会议室召开。会议应出席董事(含独立董事)9人,实到会8名,董事白书云因出差在外无法参加董事会,书面委托董事杨建东代为出席并行使表决权。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部份监事及高级管理人员列席本次会议。

    会议由公司董事长杨建东先生主持。董事会对各项议案进行了逐项审议,以书面表决方式通过以下决议：

    1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2006年总经理工作报告》。

    2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司董事会2006年工作报告》,本报告需提交公司2006年年度股东大会审议。

    3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2006年财务决算报告》,公司2006年实现销售业务收入100,796万元,比上年增长38.76%,实现利润总额10,211万元,比上年增长－14.77%,实现净利润8,312万元,比上年增长－16.00%,本报告需提交公司2006年年度股东大会审议。

    4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2006年利润分配预案》。

    公司2006年度实现净利润83,117,217.01元(经北京天圆全会计师事务所有限公司审计)。根据《公司章程》的有关规定,按10%提取法定盈余公积金8,311,721.70元,当年剩余74,805,495.31元加上以前年度未分配利润157,801,194.95元,加上2007年01月按照《企业会计准则》第38号“首次执行企业会计准则”的规定,在首次执行日对资产、负债的账面价值和计税基础不同形成的暂时性差异所得税影响进行追溯调整,影响2006年未分配利润增加4,020,392.36元,实际可供分配的利润为236,627,082.62元。

    拟以公司总股本185,851,103为基数,按每10股派发现金股红利3元,合计派发55,755,330.90元,剩余180,871,751.72元结转以后年度分配。本预案需提交公司2006年年度股东大会审议。

    5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《募集资金2006年度使用情况的专项说明》。

    详细内容见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

    6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2006年年度报告及其摘要》。

    详细内容见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,本报告需提交公司2006年年度股东大会审议。

    7、会议经过记名投票表决,审议通过了《关于公司2007年度日常关联交易的议案》。

    a、经过记名投票表决,5名非关联董事以5票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南华源包装有限公司采购编织袋；

    b、经过记名投票表决,5名非关联董事以5票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南白象彩印包装有限公司采购塑塑复合卷膜和纸塑复合卷膜；

    c、经过记名投票表决,9名非关联董事以9票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南普阳煤化工有限责任公司采购电石；

    d、经过记名投票表决,5名非关联董事以5票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南云天化国际化工股份有限公司销售工业盐、卤水、液碱、次氯酸钠和购买甲醇；

    e、经过记名投票表决,5名非关联董事以5票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南天创科技有限公司销售液碱；

    详细内容见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,其中公司向云南华源包装有限公司采购编织袋、向云南白象彩印包装有限公司采购塑塑复合卷膜和纸塑复合卷膜、向云南普阳煤化工有限责任公司采购电石等交易事项需提交公司2006年年度股东大会审议。

    8、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

    公司原经营范围：食用盐、液体盐、工业盐、医药用盐、畜牧用盐、肠衣盐、多品种营养盐,盐化工产品,无水硫酸钠；烧碱及其后加工产品；液氯、盐酸、氯化钙、次氯酸钠、三氯化铁等；聚氯乙烯及其后加工产品；氯化聚氯乙烯及其后加工产品；其它有机及精细氯产品(以上项目涉及危险化学品的须凭相关许可证经营)；钻井,机电机械产品制造、修理、安装,聚丙烯酰胺及其它化工新开发的产品；氯化钠、硫酸钠采矿(凭许可证经营)；铁路专用线共用业务；现代物流配送中心,加工中心,代理经营配套设施建设及连锁经营；出口本企业生产的盐、无水硫酸钠、盐化工产品等；进口企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械产品及零配件,一、二类压力容器设计、制造、安装,日用化工产品,化妆品,水利发电投资,锅炉安装(B级)压力管道安装(CC2级)(涉及专项审批的凭许可证开展经营)。修改为：盐及其系列产品的开发、加工和销售；化工盐及其系列产品的开发、加工和销售；日用化工产品,化妆品,盐包装材料、防伪“碘盐标志”,无水硫酸钠的生产、加工和销售,盐业技术的开发、咨询服务；批发、零售副食品,建筑、装饰材料；氯碱化工及其系列产品、化工原料、合成树脂及塑料制品的生产和销售,其它有机及精细氯产品(以上项目涉及危险化学品的须凭相关许可证经营)；经营及出口本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)。钻井,机电机械产品制造、修理、安装；氯化钠、硫酸钠采矿(凭许可证经营)；铁路专用线共用业务；现代物流配送,代理经营配套设施建设及连锁经营；一、二类压力容器设计、制造、安装,水利发电投资,锅炉安装(B级)压力管道安装(CC2级)(涉及专项审批的凭许可证开展经营)。

    本议案需提交公司2006年年度股东大会审议。

    9、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于修改《公司章程》的议案>。

    根据公司经营范围变更的情况,公司章程拟做相应修改。本议案需提交公司2006年年度股东大会审议。

    10、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补陶其辉董事为公司董事会战略与发展委员会委员的议案》,同意增补陶其辉董事为公司董事会战略与发展委员会委员。

    11、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以现场方式召开公司2006年年度股东大会的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》的规定,定于2007年4月25日召开公司2006年年度股东大会,具体事项通知如下：

    (一)会议时间：2007年4月25日(星期三)9:00

    (二)会议地点：昆明市拓东路石家巷10号云南盐化股份有限公司六楼会议室

    (三)会议召集人：云南盐化股份有限公司董事会

    (四)会议主要议程：

    1、审议公司2006年年度报告及其摘要；

    2、审议公司董事会2006年工作报告；

    3、审议公司监事会2006年工作报告；

    4、审议公司2006年财务决算报告；

    5、审议公司2006年利润分配预案；

    6、审议《关于公司2007年度日常关联交易的议案》；

    7、审议《关于张家平先生辞去公司监事职务并选举李杰先生为公司监事的议案》；

    8、审议《关于变更经营范围的议案》；

    9、审议《关于修改公司章程的议案》。

    (五)出席人员：

    1、截止2007年4月19日下午15:00交易结束,在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是股东；

    2、公司董事、监事、高级管理人员；

    3、公司聘任的律师、保荐机构代表。

    (六)会议登记办法：

    1、登记时间：2007年4月20日(上午9:00时-11:00时,下午14:00时-17:00时)。

    2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以传真方式办理登记；

    3、登记地点：云南盐化股份有限公司证券部(通讯地址：昆明市拓东路石家巷10号),信函上请注明“股东大会”字样。

    4、邮编：650011传真号码：0871-3126346

    (七)其他事项：

    1、会期半天,与会股东费用自理；

    2、会议咨询：公司证券部。

    联系电话：0871-3126346

    联系人：李青

    特此公告

    云南盐化股份有限公司董事会

    2007年3月29日

    附件一：回执

    回 执

    截止2007年4月19日,我单位(个人)持有“云南盐化”(002053)股票___________股,拟参加云南盐化股份有限公司2006年年度股东大会。

    出席人姓名：

    股东账户：

    股东名称(签字或盖章)：

    年 月 日

    附件三：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托___________先生(女士)代表单位(个人)出席云南盐化股份有限公司2006年年度股东大会并代为行使表决权。

    1、审议《公司2006年年度报告及其摘要》(赞成、反对、弃权)票；

    2、审议《公司董事会2006年工作报告》(赞成、反对、弃权)票；

    3、审议《公司监事会2006年工作报告》(赞成、反对、弃权)票；

    4、审议《公司2006年财务决算报告》(赞成、反对、弃权)票；

    5、审议《公司2006年利润分配预案》(赞成、反对、弃权)票；

    6、审议《关于公司2007年度日常关联交易的议案》(赞成、反对、弃权)票；

    7、审议《关于张家平先生辞去公司监事职务并选举李杰先生为公司监事的议案》(赞成、反对、弃权)票；

    8、审议《关于变更经营范围的议案》(赞成、反对、弃权)票；

    9、审议《关于修改公司章程的议案》(赞成、反对、弃权)票。

    委托人姓名或名称(签章)：

    委托人持股数：

    委托人：

    身份证号码(营业执照号码)：

    委托人股东账户：

    被委托人签名：

    被委托人身份证号码：

    委托书有效期限：

    委托日期： 年 月 日

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。