本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为加强与投资者的沟通,听取投资者对公司治理的意见和建议,进一步提高公司治理水平,公司将于2007年6月28日(星期四)下午3：00—5：00举行公司治理网上交流会。届时公司董事长总经理袁明、董事副总经理孙莉莉、副总经理董事会秘书王云峰将就公司治理现状及整改情况与投资者进行交流,交流网址为：http://irm.p5w.net/002052/,欢迎各位投资者参与。

    本次交流会的相关资料公司已经披露,详见6月21日证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    特此公告。

    深圳市同洲电子股份有限公司

    董事会

    2007年6月25日