本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次限售股份可上市流通数量为67,677,860股,实际可上市流通数量为45,692,260股

    2.本次限售股份可上市流通日为2007年06月27日

    一、公司新股发行及股本状况

    公司于2006年6月27日在深圳证券交易所发行人民币普通股A股2,200万股,公司总股本为8,689.6405万股。2006年10月23日公司实施利润分配,每10股送3股派1元,2007年5月25日公司实施资本公积金转增股本,每10股转增10股,截止2007年6月22日公司总股本为22,593.0652万股。

    二、本次限售股份可上市流通安排

    1.本次限售股份可上市流通时间为2007年06月27日；

    2.本次可上市流通股份的总数67,677,860万股,占公司股份总数的29.96％；各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

    序号                 限售股份持有人名称   持有限售股份数   本次可上市流通股数   本次可上市流通股数占公司股份总数的比例
    1            深圳市达晨创业投资有限公司       16,873,066           16,873,066                                    7.47%
    2            深圳市创新投资集团有限公司       13,498,452           13,498,452                                    5.97%
    3                                刘长华       10,731,268           10,731,268                                    4.75%
    4      深圳市深港产学研创业投资有限公司        8,436,532            8,436,532                                    3.73%
    5                                王绍荷        7,255,416            7,255,416                                    3.21%
    6        深圳市高新技术投资担保有限公司        3,374,612            3,374,612                                    1.49%
    7                                高长令        2,665,944            2,665,944                                    1.18%
    8                                潘玉龙        2,665,944            2,665,944                                    1.18%
    9                                何兴超        2,176,626            2,176,626                                    0.96%

    说明：1、限售股份持有人刘长华所持限售股份全部被冻结登记,待解除冻结后方可上市流通；

    2、高管高长令、潘玉龙本次实际可流通股份均为所持股份总量25％的股份666,486股,其余75％的股份1,999,458股均将作为高管股份被冻结；

    3、公司原监事王绍荷于2007年3月12日离任,因离任未满六个月,所持股份将作为高管股份全部冻结,待离任满六个月方可全部上市流通。

    三、本次可上市流通限售股份持有人新股发行时做出的各项承诺及履行情况

    公司发起人深圳市达晨创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、刘长华、深圳市深港产学研创业投资有限公司、王绍荷、深圳市高新技术投资担保有限公司、高长令、潘玉龙、何兴超承诺其所持股份自公司公开发行的股票上市之日即2006年6月27日起锁定十二个月后方可上市流通。

    四、股份变动情况表

    股份类型                 本次限售股份上市流通前   本次限售股份上市流通后
    一、有限售条件的流通股              168,731,952              123,039,692
    1.国家持股
    2.国有法人持股                        3,374,612                        0
    3.境内非国有法人持股                 38,808,050                        0
    4.境内自然人持股                    126,549,290              123,039,692
    5.境外法人持股
    6.境外自然人持股
    7.其他
    二、无限售条件的流通股               57,198,700              102,890,960
    三、股份总数                        225,930,652              225,930,652

    五、备查文件

    1. 限售股份上市流通申请表

    深圳市同洲电子股份有限公司

    董事会

    2007年06月22日