本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决；

    3、本次股东大会以现场方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)2006年年度股东大会于2007年5月18日在深圳华侨城洲际酒店二号会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东授权代表13人,代表有表决权的股份7,227.9066万股,占公司总股本11,296.5326万股的63.98%。本次会议由董事会召集,董事长袁明先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐代表人出席了会议,符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

    二、议案的审议情况

    本次会议以记名投票表决方式对议案进行逐项表决,形成如下决议：

    1、《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；

    表决结果：经出席本次股东大会有表决权的7,227.8366万股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的99.999%,0股反对,700股弃权

    2、《2006年度董事会工作报告》；

    表决结果：经出席本次股东大会有表决权的7,227.8366万股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的99.999%,0股反对,700股弃权

    3、《2006年度监事会工作报告》；

    表决结果：经出席本次股东大会有表决权的7,227.8366万股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的99.999%,0股反对,700股弃权

    4、《2006年度财务决算报告》；

    表决结果：经出席本次股东大会有表决权的7,227.8366万股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的99.999%,0股反对,700股弃权

    5、《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

    表决结果：经出席本次股东大会有表决权的7,227.8366万股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的99.999%,0股反对,700股弃权

    6、《关于公司2006年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；

    表决结果：经出席本次股东大会有表决权的7,227.8366万股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的99.999%,0股反对,700股弃权

    7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；

    表决结果：经出席本次股东大会有表决权的7,227.8366万股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的99.999%,0股反对,700股弃权

    8、《关于调整独立董事津贴的议案》。

    表决结果：经出席本次股东大会有表决权的7,227.8366万股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的99.999%,0股反对,700股弃权

    三、独立董事述职情况

    在本次股东大会上,独立董事进行述职,向股东大会提交了《独立董事年度述职报告》。该报告对2006年度公司独立董事出席董事会及股东大会会议次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

    独立董事述职报告见2007年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    四、律师见证的情况

    本次股东大会经北京金杜律师事务所林青松律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会决议合法有效。

    五、备查文件

    经与会董事签字确认的2006年年度股东大会的决议；

    北京金杜律师事务所出具的《法律意见书》。

    特此公告。

    深圳市同洲电子股份有限公司

    董事会

    2007年5月18日