本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第一次会议通知于2007年3月6日以传真、电子邮件形式发出,会议于2007年3月12日上午十一时在公司第一会议室召开,应参加会议董事9人,实际参加表决董事 9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式,审议并一致通过了以下议案：

    1、《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》；选举袁明为第三届董事会董事长,陈立北为副董事长,自本董事会通过之日起生效。

    表决结果：9票同意 0票反对 0票弃权

    2、《关于设立第三届董事会专门委员会及其人员组成的议案》；公司董事会下设有战略、审计、提名、薪酬与考核委员会,各委员会组成如下：

    战略委员会：何炎坤、杨如生、郝珠江、袁明、孙莉莉,何炎坤为召集人；

    审计委员会：杨如生、何炎坤、孙莉莉,杨如生为召集人；

    提名委员会： 郝珠江、杨如生、袁明,郝珠江为召集人；

    薪酬与考核委员会：杨如生、何炎坤、袁明,杨如生为召集人。

    表决结果：9票同意 0票反对 0票弃权

    3、《关于聘任公司总经理的议案》；聘任袁明先生任公司总经理,任期三年,自本董事会通过之日起生效。

    表决结果：9票同意 0票反对 0票弃权

    4、《关于聘任公司副总经理的议案》；聘任陈立北先生、孙莉莉女士、潘玉龙先生、高长令先生、王云峰先生、廖洪涛先生为公司副总经理,任期三年,自本董事会通过之日起生效。

    表决结果：9票同意 0票反对 0票弃权

    5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；聘任王云峰先生为公司董事会秘书,任期三年,自本董事会通过之日起生效。

    表决结果：9票同意 0票反对 0票弃权

    6、《关于聘任公司财务经理的议案》；聘任黄涛先生为公司财务经理,任期三年,自本董事会通过之日起生效。

    表决结果：9票同意 0票反对 0票弃权

    7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；聘任聂慧莹女士为公司证券事务代表,任期三年,自本董事会通过之日起生效。

    表决结果：9票同意 0票反对 0票弃权

    特此公告。

    深圳市同洲电子股份有限公司董事会

    2007年3月12日

    附一：候选人简历

    袁 明先生,1963年生,硕士,公司实际控制人,持有公司股份47,742,339股,占总股本的42.26%。1984至1993年任安徽淮北发电厂工程师。1994至2001年任深圳市同洲电子有限公司董事长兼总经理,2001年4月至今任本公司董事长兼总经理。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    陈立北先生,1966年生,硕士,经济师,中共党员。1989-1999年任中国有色进出口湖南公司经理,2000-2004年任达晨创投副总经理,现任本公司副董事长兼副总经理。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    孙莉莉女士,1963年生,硕士,毕业于中山大学国际税收专业。1986年至1989年任黑龙江省工交管理学院讲师,1989年至1994年任最高人民法院主任科员,1994年至2006年任深圳市地方税务局科长。2006年8月至今任公司副总经理,2006年9月至今任公司董事。未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    潘玉龙先生,1968年生,硕士,公司股东,持有公司股份1,332,972股,占总股本的1.18%。1994至1997年任深圳海外装饰电子开发公司研发部经理,1997至2001年任深圳市同洲电子有限公司研发院经理,2001至2002年任本公司研发院经理,2002至2003年任本公司总经理助理兼副总工程师,2003年8月至今任本公司副总经理,2006年2月至今任深圳市同洲软件有限公司总经理,2006年4月至今任本公司董事。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    高长令先生,1946年生,大学本科,高级经济师,中共党员,公司股东,持有公司股份1,332,972股,占总股本的1.18%。1985-1990年任国营四○四厂副厂长,1990-1993年任国营四○七厂常务副厂长,1993-1997年任深圳市兆和贸易有限公司副总经理,1997-1999年任深圳市华达玻璃钢制品有限公司副总经理,1999-2001年任同洲有限公司副总经理,2001至今任本公司副总经理。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    王云峰先生,1975年生,硕士。1998年加入深圳市同洲电子股份有限公司,历任上海分公司业务经理,广州分公司经理,市场部经理,上市办主任,总经理助理,2001年至今任董事会秘书,2006年8月至今任公司副总经理。未持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    廖洪涛先生,1963年生,法国籍,博士,曾就读于中南大学、法国巴黎高等矿业学院、法国奥尔良大学和法国地质与矿产研究局。1991年－1994年在法国CGG公司从事地质统计学软件及石油软件系统的开发与设计工作；1995年—2001年加盟法国Canal+从事数字电视软件的研发工作；2001年8月 –2002年3月北京中视联联合软件有限公司,执行总裁；2002年4月 – 2005年3月,上海高清数字技术创新中心首席软件科学家,上海高清蓝信软件技术有限公司总经理、技术总监；2005年3月－2006年12月上海蓝信软件技术有限公司,技术总监。2001年至今,担任国家信息产业部数字电视中间件标准组组长。未持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    黄 涛先生,1970年生,本科。历任北京市门窗公司会计,中国长城计算机深圳股份有限公司事业部财务总监,深圳清华同方股份有限公司财务部经理,2004年5月加入深圳市同洲电子股份有限公司任财务部副经理,2007年1月至今任公司财务部经理。未持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    聂慧莹女士,1978年生,本科。2000年7月—2003年5月任职于青海证券有限公司,2003年6月至今任深圳市同洲电子股份有限公司董秘助理,2005年1月至今任公司证券事务代表。2006年5月取得董事会秘书资格证书。未持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。