本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决；

    3、本次股东大会以现场方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)2007年第一次临时股东大会于2007年3月12日在深圳市同洲电子股份有限公司第一会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东授权代表11人,代表有表决权的股份8,436.5326万股,占公司总股本11,296.5326万股的74.7%。本次会议由董事会召集,董事长袁明先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐代表人出席了会议,符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

    二、议案的审议情况

    本次会议以记名累积投票表决方式对议案进行逐项表决,形成如下决议：

    1、《关于董事会换届选举的议案》；第二届董事会提名袁明、陈立北、金燕、罗飞、孙莉莉、潘玉龙为第三届董事会非独立董事；提名杨如生、郝珠江、何炎坤为第三届董事会独立董事。

    表决结果：8,436.5326万股同意,0股反对,0股弃权,选举袁明为第三届董事会董事；

    8,436.5326万股同意,0股反对,0股弃权,选举陈立北为第三届董事会董事；

    8,436.5326万股同意,0股反对,0股弃权,选举金 燕为第三届董事会董事；

    8,436.5326万股同意,0股反对,0股弃权,选举罗 飞为第三届董事会董事；

    8,436.5326万股同意,0股反对,0股弃权,选举孙莉莉为第三届董事会董事；

    8,436.5326万股同意,0股反对,0股弃权,选举潘玉龙为第三届董事会董事；

    8,436.5326万股同意,0股反对,0股弃权,选举杨如生为第三届董事会董事；

    8,436.5326万股同意,0股反对,0股弃权,选举郝珠江为第三届董事会董事；

    8,436.5326万股同意,0股反对,0股弃权,选举何炎坤为第三届董事会董事。

    2、《关于监事会换届选举的议案》；选举刘一平、胡德华为第三届监事会监事。

    表决结果:8,436.5326万股同意,0股反对,0股弃权,选举刘一平为第三届监事会监事；

    8,436.5326万股同意,0股反对,0股弃权,选举胡德华为第三届监事会监事。

    经公司职工代表大会选举,推举肖丽玉为职工代表监事。

    三、律师见证的情况

    本次股东大会经北京金杜律师事务所林青松律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的2007年第一次临时股东大会的决议；

    2、北京金杜律师事务所出具的《法律意见书》。

    特此公告。

    深圳市同洲电子股份有限公司董事会

    2007年3月12日