本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第八次会议通知于2007年2月6日以专人送达、传真形式发出,会议于2007年2月13日上午十时以通讯方式召开,应参加会议监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以传真表决的方式,3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了以下提案：

    1、《关于监事会换届选举的议案》；第二届监事会提名刘一平、胡德华为第三届监事会候选人。本议案需提交股东大会审议。

    特此公告。

    深圳市同洲电子股份有限公司监事会

    2007年2月13日

    候选人简历：

    刘一平先生,1963年生,硕士。1996年至今任职于深圳市高新投资担保有限公司,曾任投资业务二部副经理,2005年至今任研发中心总经理,现任本公司监事、监事会召集人。

    胡德华先生,1964年生,本科。1996年至2001年任湖南省浦沅工程机械总厂厂长助理、财会处长；2001年至今任深圳市达晨创业投资有限公司副总裁、财务总监,深圳市达晨创业投资有限公司为公司第二大股东,持有公司股份8,436,533股,占总股本7.47%。