本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第二十二次会议通知于2006年12月28日以传真、电子邮件形式发出,会议于2007年1月5日上午十时以通讯方式召开,应参加会议董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式,9票赞成,0票反对,0票弃权,审议并一致通过了以下议案：

    《聘任高级管理人员的议案》：聘任廖洪涛先生担任公司的副总经理；廖崇清先生于2006年12月27日向董事会递交了辞去公司财务经理职务的申请报告,由于其个人原因申请辞去公司财务经理职务,现聘任黄涛先生担任公司财务经理。(简历附后)

    独立董事赵家和、杨如生、郝珠江关于提名副总经理侯选人、财务经理侯选人的独立意见：副总经理侯选人、财务经理侯选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,根据侯选人的个人简历,认为廖洪涛先生、黄涛先生符合担任上市公司高级管理人员任职资格的规定,能够胜任所聘岗位职责的要求,因此我们同意提名廖洪涛先生为公司副总经理侯选人,黄涛先生为公司财务经理侯选人。

    特此公告。

    深圳市同洲电子股份有限公司董事会

    2007年1月5日

    高管简历：

    廖洪涛,男,1963年生,法国籍,博士,曾就读于中南大学、法国巴黎高等矿业学院、法国奥尔良大学和法国地质与矿产研究局。1991年－1994年在法国CGG公司从事地质统计学软件及石油软件系统的开发与设计工作；1995年—2001年加盟法国Canal+从事数字电视软件的研发工作；2001年8月 ╞2002年3月北京中视联联合软件有限公司执行总裁；2002年4月 ╞ 2005年3月上海高清数字技术创新中心首席软件科学家,上海高清蓝信软件技术有限公司总经理、技术总监；2005年3月－2006年12月上海蓝信软件技术有限公司技术总监。2001年至今,担任国家信息产业部数字电视中间件标准组组长。未持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    黄 涛,男,1970年生,本科,毕业于上海财经大学。1992年7月—1994年8月北京市门窗公司会计；1994年8月—2003年10月中国长城计算机深圳股份有限公司事业部财务总监；2003年10月—2004年5月深圳清华同方股份有限公司财务部经理；2004年5月加入深圳市同洲电子股份有限公司任财务部副经理。未持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。