本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    唐山晶源科技有限公司(以下简称“晶源科技”)持有本公司31,767,575股股票,为本公司第一大股东,根据晶源科技关于股权结构变动的通知,晶源科技实际控制人阎永江先生与晶源科技原股东杨瑞丰先生、李艳琴女士、陶志明先生、张怀方先生分别签订了《股权转让协议书》,阎永江先生受让了上述四人所持有的晶源科技4.03%、3.90%、2.51%、2.29%的股权。

    该股权转让前,晶源科技股权结构为：阎永江先生持有69%的股权,毕立新女士持有10.27%的股权,孟令富先生持有8%的股权,杨瑞丰先生持有4.03%的股权,李艳琴女士持有3.90%的股权,陶志明先生持有2.51%的股权,张怀方先生持有2.29%的股权。

    该股权转让完成后,晶源科技的股权结构变更为：阎永江先生持有81.73%的股权,毕立新女士持有10.27%的股权,孟令富先生持有8%的股权。晶源科技股权结构变动的工商变更工作已于2007年4月16日完成。本次晶源科技股权结构变动后,阎永江先生仍为本公司实际控制人。

    特此公告。

    唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

    2007年6月20日