本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]36号文核准,2007年2月,本公司向社会非公开定向发行人民币普通股(A股)1,450万股,每股发行价格为人民币10元,募集资金总额为14,500万元,扣除发行费用后,募集资金净额为13,975万元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证,并出具(2007)京会兴验字第1-8号验资报告。

    为进一步规范募集资金的使用和管理,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《唐山晶源裕丰电子股份有限公司募集资金管理办法》及相关法律、法规和规范性文件的规定,本公司连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司唐山凤凰支行、中国农业银行玉田县支行签订了《募集资金监管协议书》,协议主要条款如下：

    1、公司在上述商业银行开设募集资金专项账户,公司将本次募集资金存储在专项账户中。

    2、公司一次或12个月累计从专项账户中支取的金额超过1,000万元,公司及商业银行应当于发生之日起两个工作日内通知招商证券股份有限公司授权的保荐代表人,同时提供专户的支出清单。

    根据公司《募集资金管理办法》,公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过募集资金总额的百分之五的,公司及商业银行应及时通知保荐机构；

    3、公司累计从专项账户中支取的金额达到5000万或5000万的整数倍时,应当取得保荐代表人的书面认可。

    4、商业银行按月向公司出具对账单,并抄送招商证券股份有限公司。

    5、公司授权招商证券股份有限公司可以随时到商业银行查询、复印公司募集资金专户的资料。

    6、协议在有效期届满前提前终止时,公司自协议终止之日起1个月内与另选的商业银行订立新的监管协议,并开设新的募集资金专项账户。

    特此公告。

    唐山晶源裕丰电子股份有限公司

    董 事 会

    2007年4月11日