本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    唐山晶源裕丰电子股份有限公司(以下简称“公司”)《2006年年度报告》及《年度报告摘要》经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。《2006年年度报告》正文及摘要已于2007年4月6日刊登于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)上,《2006年度报告摘要》同时刊登在2007年4月6日的《中国证券报》上。根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板投资者权益保护指引》和《关于做好中小企业板上市公司2006年年度报告工作的通知》的相关规定,公司定于2007年4月13日(星期五)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2006年年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。

    出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长阎永江先生、总经理刘光耀先生、财务负责人兼董事会秘书陶志明先生、独立董事王震先生、公司保荐代表人周凯先生等。

    欢迎广大投资者积极参与！

    特此通知。

    唐山晶源裕丰电子股份有限公司

    董 事 会

    2007年4月10日