本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    唐山晶源裕丰电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2007年4月4日召开,会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟将不超过4000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。

    公司2006年度非公开发行股票募集资金净额为13,975.00万元,根据公司2007年度募集资金使用计划,公司募集资金会出现暂时的闲置。而随着公司生产经营规模的不断扩大,所需流动资金增多。结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司和投资者的利益,根据《公司章程》和《公司募集资金管理办法》以及中国证监会的有关规定,公司拟将不超过4000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金,保证募集资金项目的正常实施,公司承诺将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还。

    公司本次若全额使用4000万元的募集资金补充流动资金6个月,将降低相应数额的流动资金贷款,经测算,根据目前利率水平,可节省财务费用122.4万元。公司经营状况良好且银行信贷信誉高,公司完全有能力根据募集资金项目的实施进度,随时归还用于补充流动资金的募集资金。

    本公司独立董事陈莉女士、王震先生、李晓光先生就募集资金暂时补充流动资金发表独立意见,认为：随着公司生产经营规模的不断扩大,所需流动资金也不断增多,从公司2007年度募集资金使用计划看,将有部分募集资金闲置。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。

    保荐机构招商证券股份有限公司就使用募集资金暂时补充流动资金事项发表专项意见：

    招商证券股份有限公司作为晶源电子的保荐机构,经核查,认为：晶源电子上述董事会决议符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定,执行该决议有利于晶源电子提高募集资金使用效率,节省财务费用,且不影响募集资金投资计划的正常进行。凭借良好的经营状况和银行信贷信誉,公司完全有能力根据募集资金项目的实施进度,随时归还用于补充流动资金的募集资金,兹同意晶源电子以暂时闲置的不超过4,000万元募集资金用于补充公司流动资金,时间不超过6个月。

    晶源电子本次用于补充流动资金金额达到募集资金总额(14,500万元)的27.59%,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)的规定,该议案须提交公司2006年度股东大会审议,并提供网络投票表决方式。

    备查文件：

    1、唐山晶源裕丰电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事发表的独立意见；

    3、保荐机构出具的专项意见。

    特此公告。

    唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

    二OO七年四月六日