本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    唐山晶源裕丰电子股份有限公司(以下简称"公司")《2005年年度报告》经公司第二届董事会第六次会议审议通过。《年度报告》及相关文件刊登于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn),《年度报告摘要》已于2006年4月8日刊登在《上海证券报》上。根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板投资者权益保护指引》的相关规定，公司定于2006年4月21日(星期五)上午9:30-11:30在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2005年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网：http://irm.p5w.net 参与年度报告说明会。

    出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长阎永江先生、总经理刘光耀先生、董事会秘书武建军先生、财务负责人陶志明先生、独立董事李晓光先生及公司保荐代表人等。

    欢迎广大投资者积极参与！

    特此通知。