本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2005年9月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《唐山晶源裕丰电子股份有限公司股权分置改革说明书》摘要，全文已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登。

    为了更好地与广大投资者进行沟通和交流，本公司受全体非流通股东的委托，将于2005年9月26日（星期一）下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行股权分置改革网上投资者沟通会。本次沟通会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网络o

    中国股权分置改革专网（http://gqfz.p5w.net）参与本次沟通会。

    出席本次沟通会的人员有：公司董事会成员、董事会秘书、保荐机构相关人员。

    欢迎广大投资者积极参与！

    特此公告。