本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开情况

    1、召开时间

    会议召开时间为:2006年9月25日(周一)上午10:30；

    2、会议召开地点:浙江象山西周镇华翔山庄

    3、会议召集:公司董事会

    4、会议方式:本次股东大会采取现场会议的方式。

    5、现场会议主持人:董事长周晓峰先生

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    参加本次股东大会的股东及股东代理人共计5人,共拥有股份数127,530,000股,占公司股本总额的57.37%,代表有表决权的股份数127,530,000股,占公司股本总额的57.37%。

    公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。独立董事周虹女士因公未能参加现场会议。

    三、提案审议和表决情况

    本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了《关于推举夏小平先生出任公司第二届监事会监事的议案》

    表决结果:同意127,530,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    四、律师出具的法律意见

    上海市邦信阳律师事务所徐军律师、顾海涛律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

    五、备查文件

    1、宁波华翔电子股份有限公司2006年第七次临时股东大会决议；

    2、上海市邦信阳律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2006年第七次临时股东大会法律意见书。

    特此公告。