本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开情况

    1、召开时间

    会议召开时间为：2006年8月28日(周一)上午9:30；

    2、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

    3、会议召集：公司董事会

    4、会议方式：本次股东大会采取现场会议的方式。

    5、现场会议主持人：董事长周晓峰先生

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    参加本次股东大会的股东及股东代理人共计5人，共拥有股份数70,850,000股，占公司股本总额的57.37％，代表有表决权的股份数19,228,690股，占公司股本总额的15.57％。

    公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。独立董事章晓洪先生因其他公务安排，未能参加现场会议。

    三、提案审议和表决情况

    公司有限售条件的流通股股东———华翔集团股份有限公司、周晓峰、周敏峰和宁波奥林灯饰有限公司(共持有公司股份51,621,310股，占公司股本总额的41.80%)因是本次所议交易的关联法人和关联自然人，依据相关规定,回避了本次股东大会表决。

    本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了《关于受让华翔集团所持有的宁波华众49%股权的议案》

    表决结果：同意19,228,690股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    四、律师出具的法律意见

    上海市邦信阳律师事务所徐军律师、顾海涛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

    五、备查文件

    1、宁波华翔电子股份有限公司2006年第五次临时股东大会决议；

    2、上海市邦信阳律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2006年第五次临时股东大会法律意见书。

    特此公告。