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    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议通知于2006年5月30日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2006年6月8日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项审议，以通讯表决的方式通过如下决议：

    一、审议通过《关于同意召开2006年度第三次临时股东大会的议案》

    《关于增持“陆平机器” 43.80％股份的议案》已经中国证监会证监公司字［2006］104 号文《关于宁波华翔电子股份有限公司重大资产重组方案的意见》审核同意，依照证监公司字［2001］105号文件规定的程序，董事会同意召开2006年度第三次临时股东大会，审议该项议案。

    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

    二、审议通过《关于增加公司2006年贷款额度的议案》

    由于重点配套车型———帕萨特领驭销售超出预计，使得公司销售增长较快，厂房建设、设备购置和流动资金需求也超出当初计划。与会董事同意，在保证公司的资产负债率控制在70％以内的前提下，公司(母公司)贷款累计净余额在原来35,000万元的基础上增至45,000万元， 贷款形式包括银行贷款和委托贷款等。

    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

    特此公告。