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    一、会议召开的情况和出席情况

    宁波华翔电子股份有限公司2006年度第一次临时股东大会于2006年1月21日上午9:30在上海市浦东新区以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东(代理人)共14名，持有(代理)股份54,502,900股，占公司有表决权股份总数的57.37%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长周晓峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

    二、提案审议和表决情况

    本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于毛永彪先生辞去第二届董事会董事的议案》

    表决结果：同意54,502,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

    2、审议通过《关于推举徐敏先生为第二届董事会董事的议案》

    表决结果：同意54,502,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

    3、审议通过《关于高密先生辞去公司第二届监事会监事的议案》

    表决结果：同意54,502,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

    4、审议通过《关于推举金良凯先生出任公司第二届监事会监事的议案》

    表决结果：同意54,502,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

    5、审议通过《关于修改(公司章程)有关条款的议案》同意《公司章程》第十九条修改为：

    第十九条 公司的股本结构如下：

    股东                   持股份数(万股)   股本份额(%)
    华翔集团股份有限公司         2,395.82         25.22
    象山联众投资有限公司         1,395.20         14.69
    周敏峰                         866.55          9.12
    周晓峰                         381.50          4.02
    宁波奥林灯饰有限公司           327.00          3.44
    楼家豪                          83.93          0.88
    无限售条件流通股             4,050.00         42.63
    合计                         9,500.00        100.00

    表决结果：同意54,502,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

    三、律师出具的法律意见

    上海邦信阳律师事务所徐军律师、顾海涛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、宁波华翔电子股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议；

    2、上海邦信阳律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2006年度第一次临时股东大会法律意见书。

    特此公告。