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    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议通知于2005年10月15日以邮件或传真等书面方式发出,会议于2005年10月31日上午9：30在象山西周以现场方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名,亲自出席董事6名,董事毛永彪先生因参加所在单位总经理办公会议不能出席,委托董事周晓峰先生行使表决权；独立董事章晓洪、周虹因公出差不能出席,委托独立董事陈礼?先生行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项审议,以举手表决的方式通过如下决议：

    一、审议通过《关于将持有的“宁波华翔汽车销售服务有限公司”80%的股权转让给自然人赖其多的议案》。

    为在现阶段突出公司汽车非金属零配件的主业地位,依据市场变化调整经营业务结构,集中资源做好总成产品的供货,与会董事同意将持有的宁波华翔汽车销售服务有限公司(下称“销售公司”) 80%的股权转让给自然人赖其多先生。

    浙江东方中汇会计师事务所出具的东方中汇专［2005］1933号显示,截止2005年9月30日,销售公司净资产为1227.77万元；象山县天源地价评估事务所出具的土地使用权价格评估报告显示,销售公司土地评估增值493.70万元,公司拥有80%的权益。股权转让以上述净资产值和土地评估增值为依据,结合特约维修专营权价值等因素,确定此次股权的转让款为人民币1,430.00万元。合同生效后的10日之内,赖其多支付转让价款的60%,即858万元,其余572万元于2005年11月15日之前支付。

    公司董事会认为赖其多具有支付股权转让款的能力。

    截止目前,公司没有为销售公司提供担保,销售公司也没有占用公司资金。

    赖其多先生,身份证号：330225194505040036,现为“销售公司”总经理,非公司的关联自然人。

    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

    二、审议通过《关于受让外方股东所持有的宁波华翔日进汽车零部件涂装公司5%股权的议案》。

    宁波华翔日进汽车零部件涂装公司(以下称“日进公司”)外方股东汶莱亚帝控股有限公司(以下称“亚帝控股”)由于其投资方向改变,拟出让其持有的日进公司35%的股份。经与日进公司全体股东协商,公司将受让亚帝控股所持有的日进公司5%的股份,德国李京慧女士受让日进公司25%的股份,日进公司另一股东徐敏先生受让5%的股份。

    日进公司成立于2003年11月,注册资本为1500万元,截止2005年12月31日,该公司总资产为2983.32万元,净资产为1500万元。以该公司注册资本为依据,公司将出资75万元,受让日进公司5%的股份。

    此次股权转让后,日进公司股本结构为：中方宁波华翔持有60%的股份,徐敏先生持有15%的股份,外方李京慧女士持有25%的股份。

    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

    三、审议通过《关于对控股子公司“宁波井上华翔汽车零部件有限公司”增资的议案》。

    为解决公司客户较为集中的问题,继续加大了对日、韩车系轿车的资源投入。与会董事同意出资100万美元对宁波井上华翔汽车零部件有限公司(以下称“宁波井上”)增加资本金。

    根据宁波井上实际生产规模不断扩大的需要,公司与外方日本井上公司同意按持股比例增加注册资本,公司和外方股东分别增资100万美元,用于购买生产设备及相关配套模具。

    此次增资完成后,宁波井上注册资本将由532万美元增至732万美元,合资双方持股比例不变,各为50%。

    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

    特此公告。