本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议通知于2007年5月28日以邮件或传真等书面方式发出,会议于2007年6月8日上午9：00以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以通讯表决方式通过《关于华翔日进向华翔集团购买宿舍楼的议案》

    随着生产规模的日益扩大,在象山西周的外地员工逐渐增多,再加上工厂生产为三班制,为了解决外地员工住宿和工人轮班休息的问题,同意本公司子公司———宁波华翔日进汽车涂装有限公司(以下称“华翔日进”)与公司股东———华翔集团股份有限公司(以下称“华翔集团”)签订购房合同,购买华翔集团拥有的位于象山西周镇象西工业区,总建筑面积为8,691.6平方米的两幢全新宿舍楼。由于此次交易为关联交易,关联董事周晓峰先生、郑国先生、王新胜先生回避了该项表决。

    1、购房价格：依照天象联合会计师事务所出具的天象所评报字[2007]167号的评估报告对标的房产的评估价值为依据,双方议定按房产每平方米2500元计算,房产的售价为人民币2175.4万元。

    2、购房所需资金2175.4万元,由华翔日进自筹解决。

    表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。公司董事会将对此作单独公告。

    特此公告。

    宁波华翔电子股份有限公司董事会

    二○○七年六月九日