本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开的情况和出席情况

    宁波华翔电子股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年6月5日上午9:30在浙江象山西周华翔山庄以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集,出席会议的股东(代理人)共4名,持有(代理)股份96,641,221股,占公司有表决权股份总数的35.23%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长周晓峰先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

    二、提案审议和表决情况

    本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了以下决议：

    审议通过《关于出售公司所持有的宁波华众49%股权的议案》

    表决结果：同意29,396,642股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    关联股东——周晓峰和华翔集团股份有限公司回避了该项议案的表决

    三、律师出具的法律意见

    上海市邦信阳律师事务所徐军律师、顾海涛律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次大会的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、宁波华翔电子股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；

    2、上海市邦信阳律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2007年第一次临时股东大会法律意见书。

    特此公告。

    宁波华翔电子股份有限公司

    董事会

    二○○七年六月六日