本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第二十三次会议通知于2007年4月5日以邮件或传真等书面方式发出,会议于2007年4月16日上午10点在上海浦东以现场方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项审议,以举手表决方式通过如下议案：

    1、审议通过《公司2006年年度报告》及其摘要。2006年度报告全文见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn,年度报告摘要刊登于2007年4月18日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

    该议案将提交公司年度股东大会审议。

    2、审议通过《公司2006年度总经理工作报告》

    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

    3、《审议通过公司2006年度董事会工作报告》

    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

    该议案将提交公司年度股东大会审议。

    4、审议通过《公司2006年度财务决算报告》

    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

    该议案将提交公司年度股东大会审议。

    5、审议通过《公司2006年度利润分配预案》

    经浙江东方中汇会计师事务所有限公司东方中汇会审(2007)0778号《审计报告》,公司2006年度(母公司)实现净利润为89,459,428.46元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积金8,945,942.85元,加上年初未分配利润76,186,215.41元,减去公司向全体股东支付股利9,500,000.00元,截止2006年12月31日,公司可供股东分配的利润为156,699,701.02元,按总股本27,430万股计算,每股可分配利润为0.57元。

    本年度利润分配预案：以2006年12月31日总股本27,430万股为基数,每10股派发现金股利1元(含税),共分配股利27,430,000.00元,剩余未分配利润129,269,701.02元,转入下一年度分配。

    本次利润分配预案须经公司2006年年度股东大会审议批准后实施。

    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

    该议案将提交公司年度股东大会审议批准后才能实施。

    6、审议通过《关于募集资金2006年度使用情况的专项说明》

    该专项说明刊登于2007年4月18日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意9票,0票弃权、0票反对。

    7、审议通过《关于将首发募集资金节余补充流动资金的议案》

    公司2005年首发募集资金项目——汽车高档复合内饰件(胡桃木)生产线增资技改项目,该项目节余的420.99万元将补充公司流动资金,以满足日益增长的生产和销售之需。

    详见关于该事项的单独公告

    表决结果：同意9票,0票弃权、0票反对。

    8、审议通过《关于公司执行新会计准则后修订相关会计政策的议案》

    公司执行新企业会计准则后,可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响有：

    公司执行新企业会计准则后,可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响有：

    1)根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定,公司对子公司采用成本法核算,在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

    2)根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定,同一控制下的企业合并,长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,应当调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益；非同一控制下的企业合并,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额应当计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

    3)根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的规定,对首次执行日的长期股权投资,按以下原则进行：同一控制下企业合并产生的长期股权投资,尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销,并调整留存收益,以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本。除上述之外的其他采用权益法核算的长期股权投资,存在股权投资差额贷方差额的,应冲销贷方差额,调整留存收益,并以冲销贷方差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本；存在股权投资借方差额的,应当将长期股权投资的账面余额作为首次执行日的认定成本。

    4)根据《企业会计准则第6号——无形资产》的规定,公司发生的研究开发费用将符合规定条件的开发支出予以资本化,计入无形资产成本；使用寿命有限的无形资产,摊销金额在使用寿命内系统合理摊销；使用寿命不确定的无形资产不摊销。企业每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核,无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的,应当改变摊销期限和摊销方法；企业在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,应当估计其使用寿命,并在使用寿命内系统合理摊销。

    5)根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。以现金结算的股份支付,以按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

    6)根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后,将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益。

    7)根据《企业会计准则第17号--借款费用》的规定,企业发生的借款费用,包括专门借款和一般借款,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化。

    8)根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定,所得税的会计处理方法变更为资产负债表债务法。

    表决结果：同意9票,0票弃权、0票反对。

    9、审议通过《关于聘任2007年度审计机构的议案》

    继续聘任浙江东方中汇会计师事务所有限公司为公司2007年度的审计机构,聘期为一年。独立董事对此发表的意见请见《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

    表决结果：同意9票,0票弃权、0票反对。

    该议案将提交公司年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于修订公司<内部审计管理制度>》

    新修订的公司《内部审计管理制度》全文请见指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意9票,0票弃权、0票反对。

    11、审议通过《关于公司2007年日常关联交易的议案》

    该事项内容详见单独公告。

    关联董事周晓峰、郑国和王新胜回避了该项表决。

    表决结果：同意6票,0票弃权、0票反对。

    该议案将提交公司年度股东大会审议。

    12、审议通过《关于2007年度对外担保限额的议案》

    根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定,2007年度,公司原则上不对股东、实际控制人及其关联方提供的担保,只为控股子公司提供担保。对单一子公司的担保,单笔不超过5,000万元人民币及年度累计总额不超过20,000万元人民币；所有控股子公司年度担保总额不超过30,000万元人民币。

    担保额超过上述额度或对股东、实际控制人及其关联方提供的担保,对其他担保对象提供的担保,均应提交股东大会审议。

    表决结果：同意9票,0票弃权、0票反对。

    13、审议通过《关于关于召开2006年度股东大会的议案》

    公司2006年度股东大会将于2007年5月15日(星期二)召开,会议事项详见会议通知。

    表决结果：同意9票,0票弃权、0票反对。

    特此公告。

    宁波华翔电子股份有限公司

    董事会

    二○○七年四月十八日