本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》(以下简称本次股东大会)。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间

    2007年5月15日(星期二)上午9:30

    2、股权登记日：2007年5月10日(星期四)

    3、会议召开地点：浙江象山西周华翔山庄会议室

    4、召集人：公司董事会

    5、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权。

    6、出席对象：

    (1)凡2007年5月10日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)并参加表决。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师和保荐机构代表。

    7、其他事项：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

    二、会议审议事项

    1、审议《公司2006年年度报告及其摘要》

    2、审议《公司2006年度董事会工作报告》

    3、审议《公司2006年度监事会工作报告》

    4、审议《公司2006年度财务决算报告》

    5、审议《公司2006年度利润分配预案》

    6、审议《关于聘任2007年度审计机构的议案》

    7、审议《关于公司2007年日常关联交易的议案》

    8、审议《关于修改(公司章程)有关条款的议案》

    9、审议《关于修改<重大事项处置权限管理暂行办法>有关条款的议案》

    注：第8、9审议的议案已经公司二届董事会第二十一次会议审议通过,详见2006年12月12日公司相关公告

    三、本次股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    (2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

    异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记时间：2007年5月11日、5月14日,每日8：30—11：00、13：30—16：00,2007年5月15日8：30—9：30

    3、登记地点及授权委托书送达地点：

    浙江象山西周华翔山庄

    宁波华翔电子股份有限公司证券事务部

    联系人：杜坤勇、韩铭扬

    邮政编码：201204

    联系电话：021-68948127

    传真号码：021-68942221

    四、其它事项

    出席本次股东大会的所有股东的费用自理。

    特此公告。

    宁波华翔电子股份有限公司

    董事会

    2007年4月18日

    附件：

    授权委托书

    兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宁波华翔电子股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签字)： 受托人(签字)：

    身份证号： 身份证号：

    委托人持有股数： 委托日期：

    委托人股东账号： 授权范围：

    签署日期：2007年 月 日