本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第二十二次会议通知于2007年2月2日以邮件或传真等书面方式发出,会议于2007年2月14日以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以通讯表决方式通过如下议案：

    《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    本着对全体股东负责的态度,依据公司《募集资金使用管理办法》的规定,为避免资金闲置,充分发挥其使用效益,降低公司的财务费用支出,在确保募集资金投资项目实施的前提下,与会董事同意将不超过16,000万元2006年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金,根据流动资金实际情况及募集资金项目进度,调剂使用,使用期限为2007年2月15日至2007年8月14日。

    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

    特此公告。

    宁波华翔电子股份有限公司

    董事会

    二○○七年二月十五日