本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司2007年第四次临时董事会会议2007年6月22日发出通知,于2007年6月28日以通讯表决方式召开。本次会议应收到董事表决票9份,实际收到董事表决票9份。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定,会议有效。
    会议审议通过了以下决议:
    1、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。
    表决结果:9 票同意、0票反对、0票弃权。
    详细情况请见同日刊登在《证券时报》及“巨潮资讯”网站的“关于‘加强上市公司治理专项活动’的自查报告和整改计划”,以及同日刊登在“巨潮资讯”网站的“关于‘加强上市公司治理专项活动’自查事项报告”。
    2、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
    表决结果:9 票同意、0票反对、0票弃权。
    请见同日刊登在“巨潮资讯”网站的《募集资金管理制度》
    3、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
    表决结果:9 票同意、0票反对、0票弃权。
    请见同日刊登在“巨潮资讯”网站的《信息披露管理制度》。
    特此公告。
    洛阳轴研科技股份有限公司
    董 事 会
    2007年6月29日