本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2005年7月10日，公司董事会以书面形式发出召开第二届董事会第三次会议的通知。2005年7月21日，在北京召开了第二届董事会第三次会议。公司应出席董事为9名，实际出席9名，其中有8名董事亲自出席，阮宏来董事以书面形式委托罗继伟董事长代为出席会议并行使表决权。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议:

    一、审议通过了《2005年半年度报告》的议案。

    审议通过了《2005年半年度报告》，具体内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《2005年半年度财务报告》的议案。

    审议通过了《2005年半年度财务报告》，具体内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《关于选举第二届董事会审计委员会》的议案。

    公司董事会一致通过由杨志国先生任洛阳轴研科技股份有限公司第二届董事会审计委员会主任委员，温诗铸先生、罗继伟先生任洛阳轴研科技股份有限公司第二届董事会审计委员会委员。

    该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过了《关于选举第二届董事会提名委员会》的议案。

    公司董事会一致通过由杨学桐先生任洛阳轴研科技股份有限公司第二届董事会提名委员会主任委员，罗继伟先生、杨晓蔚先生任洛阳轴研科技股份有限公司第二届董事会提名委员会委员。

    该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过了《关于选举第二届董事会薪酬和考核委员会》的议案。

    公司董事会一致通过由杨学桐先生任洛阳轴研科技股份有限公司第二届董事会薪酬和考核委员会主任委员，温诗铸先生、罗继伟先生、杨晓蔚先生任洛阳轴研科技股份有限公司第二届董事会薪酬和考核委员会委员。

    该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过了《关于选举第二届董事会战略委员会》的议案。

    公司董事会一致通过由杨学桐先生任洛阳轴研科技股份有限公司第二届董事会战略委员会主任委员，罗继伟先生、杨晓蔚先生、王宏强先生、王玉金先生任洛阳轴研科技股份有限公司第二届董事会战略委员会委员。

    该议案同意9票，反对0票，弃权0票。