本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况；

    2、本次股东大会以现场方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    洛阳轴研科技股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月29日上午10：00在公司1号会议室以现场方式召开,本次会议由公司董事会召集,出席会议的股东(代理人)共2名,所持(代理)股份30,469,750股,占公司有表决权总股份数的39.06%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。

    会议由公司董事长罗继伟先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

    二、议案审议情况

    本次股东大会以记名投票表决的方式,形成以下决议：

    1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》

    表决结果：同意30,469,750股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；

    弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》

    表决结果：同意30,469,750股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；

    弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    3、审议通过了《2006年年度报告及摘要》

    表决结果：同意30,469,750股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；

    弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    4、审议通过了《2006年度财务决算报告》

    表决结果：同意30,469,750股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；

    弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    5、审议通过了《关于2006年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

    以2006年12月31日公司总股本78,000,000股为基数：1)向全体股东每10股派现金红利1.0元(含税),共计780万元,剩余未分配利润结转下年。2)以资本公积金转增方式向全体股东每10股转增2.5股,每股面值1元,共计1950万股。转增完成后,公司总股本变为97,500,000股,资本公积金变为92,679,618.89元。

    表决结果：同意30,469,750股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；

    弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    6、审议通过了《关于日常关联交易的议案》

    关联股东洛阳轴承研究所回避了该议案的表决。

    表决结果：同意3,949,750股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；

    弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    7、审议通过了《关于续聘2007年度审计机构的议案》

    表决结果：同意30,469,750股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；

    弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    三、独立董事述职情况

    独立董事向本次股东大会提交了《独立董事2006年度述职报告》,报告了独立董事2006年度履行职责情况,包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护投资者权益等工作。《独立董事2006年度述职报告》全文于2007年4月9日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    四、律师出具的法律意见

    律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序,出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、公司章程及相关法律法规的规定,本次股东大会表决结果、决议合法有效。

    五、备查文件

    1、洛阳轴研科技股份有限公司2006年度股东大会决议

    2、洛阳轴研科技股份有限公司2006年度股东大会法律意见书

    特此公告。

    洛阳轴研科技股份有限公司

    董事会

    2007年5月8日