本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    洛阳轴研科技股份有限公司第二届监事会第八次会议于2007年4月6日14:00在洛阳轴研科技一楼二号会议室以现场方式召开,会议由监事会主席杨仲和先生召集和主持。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定,会议有效。
    一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议:
    1、审议通过了《2006年度报告及摘要》。
    监事会认为董事会编制的洛阳轴研科技股份有限公司2006年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
    本议案尚须经公司2006年度股东大会批准。
    2、审议通过了《2006年度财务决算报告》。
    表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
    本议案尚须经公司2006年度股东大会批准。
    3、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。
    表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
    本议案尚须经公司2006年度股东大会批准。
    4、审议通过了《公司2006年度利润分配及公积金转增股本预案》。
    表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
    本议案尚须经公司2006年度股东大会批准。
    二、对第二届董事会第九次会议审议通过的有关议案发表独立意见:
    1、监事会认为,公司第二届董事会第九次会议审议通过的《2006年度总经理工作报告》、《2006年度董事会工作报告》程序合法,符合实际。
    2、监事会认为,公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于募集资金年度使用情况专项的说明》情况属实、程序合法,符合公司的生产经营实际。
    3、监事会认为,公司第二届董事会第九次审议通过的《关于日常关联交易的议案》表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司内部管理制度》的有关规定,关联董事回避了表决。上述关联交易符合公开、公平、公正的原则,不存在董事会及关联董事违反诚信原则,损害公司及中小股东利益的情形。符合公司的生产经营实际,关联交易价格公允,未损害公司的利益。
    4、监事会认为,北京兴华会计师事务所有限公司在担任公司审计机构时,坚持公允、客观的态度进行独立审计,我们对公司续聘该事务所为公司2007年度审计机构无异议。
    三、监事会独立意见
    监事会依照《公司法》、《公司章程》、《公司内部管理制度》及有关的法律、法规,对公司的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行了监督、检查。经检查,监事会认为,公司在以上工作中能够依法规范运作,重大决策按照《公司章程》的有关规定,履行了必要的决策程序;信息披露符合法律、法规的规定;2006年公司没有发生对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况,也不存在以前年度发生并累计至2006年12月31日的对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况;未发现高管人员执行职务时发生违法、违规行为。
    监事会在检查了公司相关的财务情况后认为:财务报告如实反映了公司财务状况和经营现状,未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。
    特此公告。
    洛阳轴研科技股份有限公司
    监 事 会
    2007年4月9日