本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    洛阳轴研科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年3月25日上午10：00在公司1号会议室以现场方式召开,本次会议由公司董事会召集,出席会议的股东(代理人)共3名,所持(代理)股份30,651,750股,占公司有表决权总股份数的39.30%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。

    会议由公司董事长罗继伟先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

    二、提案审议情况

    本次股东大会以记名投票表决的方式,形成以下决议：

    审议通过了《合资组建洛阳轴研精密机械有限公司的议案》

    表决结果：同意30,651,750股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；

    弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    三、律师出具的法律意见

    律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序,出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、公司章程及相关法律法规的规定,本次股东大会表决结果、决议合法有效。

    四、备查文件

    1、洛阳轴研科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议

    2、洛阳轴研科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会法律意见书

    特此公告。

    洛阳轴研科技股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年三月二十七日