本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司2007年第三次临时董事会会议2007年3月5日发出通知,于2007年3月9日以通讯表决方式召开。本次会议应收到董事表决票9份,实际收到董事表决票9份。会议由董事长罗继伟先生主持。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定,会议有效。

    会议审议通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于调整“精品球轴承磨削超精自动生产线产业化项目”操作方案暨合资组建洛阳轴研精密机械有限公司的议案》。

    原操作方案详见公司2007年2月27日刊登在《证券时报》及“巨潮资讯”网站的“洛阳轴研科技股份有限公司关于调整募集资金项目实施方式的公告”,现因情况发生变化,公司调整项目操作方案如下：合资组建洛阳轴研精密机械有限公司,注册资本金为2380万元,全部为现金出资,其中洛阳轴研科技股份有限公司出资1561万元,股权比例65.59%；洛阳精密机床有限公司出资501万元,股权比例21.05%；青岛和信机床有限公司出资318万元,占比13.36%。

    表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    该议案尚须经股东大会审议批准。

    详细情况请见同日刊登在《证券时报》及“巨潮资讯”网站的“洛阳轴研科技股份有限公司关于调整募集资金项目实施方式的公告”。

    2、审议通过了《取消2007年第一次临时股东大会的议案》

    合作伙伴洛阳精密在对合资方案履行内部审议程序时提出异议,公司因此调整了项目操作方案,从而使得公司2007年第一次临时股东大会拟审议的议案已不具操作性,故董事会决定取消本次临时股东大会。

    表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    3、审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    详细情况请见同日刊登在《证券时报》及“巨潮资讯”网站的“洛阳轴研科技股份有限公司董事会关于召开2007年第二次临时股东大会的通知”。

    特此公告。

    洛阳轴研科技股份有限公司

    董事会

    2007年3月10日