本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司2007年第二次临时董事会会议2007年2月15日发出通知,于2007年2月26日上午10：00时在北京大地花园酒店三楼会议室召开。本次会议应出席董事9人,亲自出席董事8人。公司董事阮宏来先生因事未能亲自出席本次会议,委托董事长罗继伟先生代为出席并表决。会议由董事长罗继伟先生主持,采取举手表决方式。本次会议符合《公司法》及《公司章程》,会议有效。

    会议审议通过了以下决议：

    1、审议通过了《合资组建“洛阳轴研精密机械有限公司”的议案》。

    与洛阳精密机床有限公司、青岛和信机床有限公司合资组建洛阳轴研精密机械有限公司,注册资本6000万元,公司现金出资1975万元,占注册时出资额比例为32.92%。

    表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。

    详细情况请见公司于2007年2月27日刊登在《证券时报》及“巨潮资讯”网站的“洛阳轴研科技股份有限公司关于调整募集资金项目实施方式的公告”。

    2、审议通过了《关于受让洛阳轴研精密机械有限公司股权的议案》。

    洛阳轴研精密机械有限公司注册成立后,公司即受让洛阳精密机床有限公司持有的轴研精机18.08%股权,受让价格为1085万元。受让完成后,公司持有洛阳轴研精密机械有限公司的股权比例为51%。

    表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。

    详细情况请见公司于2007年2月27日刊登在《证券时报》及“巨潮资讯”网站的“洛阳轴研科技股份有限公司关于调整募集资金项目实施方式的公告”。

    3、审议通过了《调整董事会专门委员会有关组成人员的议案》。

    涉及人员调整的专门委员会有二,如下：第二届董事会审计委员会(主任委员：周守华 委员：温诗铸 罗继伟)、第二届董事会战略委员会委员(主任委员：杨学桐 委员：罗继伟 吴宗彦 杨晓蔚 王宏强)

    表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。

    4、审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。

    详见公司于同日刊登在《证券时报》及“巨潮资讯”网站的“洛阳轴研科技股份有限公司董事会关于召开2007年第一次临时股东大会的通知”。

    特此公告。

    洛阳轴研科技股份有限公司

    董 事 会

    2007年2月27日