本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    洛阳轴研科技股份有限公司第二届监事会第六次会议2007年2月15日发出通知,于2007年2月26日下午3:00在洛阳轴研科技股份有限公司一楼二号会议室以现场方式召开,会议由监事会主席杨仲和先生召集和主持。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议有效。

    出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

    1、审议通过了《合资组建“洛阳轴研精密机械有限公司”的议案》。

    与洛阳精密机床有限公司、青岛和信机床有限公司合资组建洛阳轴研精密机械有限公司,注册资本6000万元,公司现金出资1975万元,占注册时出资额比例为32.92%。

    表决结果：3 票同意、0票反对、0票弃权。

    2、审议通过了《关于受让轴研精密机械有限公司股权的议案》。

    洛阳轴研精密机械有限公司注册成立后,公司即受让洛阳精密机床有限公司持有的轴研精机18.08%股权,受让价格为1085万元。受让完成后,公司持有洛阳轴研精密机械有限公司的股权比例为51%。

    表决结果：3 票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。

    洛阳轴研科技股份有限公司

    监 事 会

    2007年2月27日